登錄新浪財經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評等級證券代碼：600689 證券簡稱：上海三毛 公告編號：2025-029900922 三毛B股上海三毛企業(yè)（集團）股份有限公司2024年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、上海司官誤導性陳述或者重大遺漏，毛企并對其內(nèi)容的業(yè)集真實性、準確性和完整性承擔法律責任重要內(nèi)容提示：● 本次會議是團股否有否決議案：無一、會議召開和出席情況(一)股東大會召開的網(wǎng)上時間：2025年6月20日。

(二)股東大會召開的海毛地點：上海市黃浦區(qū)打浦路15號上海中港匯鉑爾曼大酒店3樓多功能廳3(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：■(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。董事

本次會議由公司董事會召集，上海司官董事長胡渝先生主持會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的毛企表決方式進行表決會議的召集、召開、業(yè)集表決方式符合《公司法》和《公司章程》的團股有關規(guī)定(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的網(wǎng)上出席情況1、公司在任董事7人，海毛出席5人，董事獨立董事曹惠民、上海司官趙曉雷因工作原因未能出席會議；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事陳其龍因工作原因未能出席會議；3、公司董事會秘書出席了會議；其他高級管理人員列席了會議二、議案審議情況(一)非累積投票議案1、議案名稱：《2024年度董事會工作報告》。

審議結果：通過表決情況：■2、議案名稱：《2024年度監(jiān)事會工作報告》審議結果：通過表決情況：■3、議案名稱：《2024年度財務決算及2025年度財務預算報告》審議結果：通過表決情況：■4、議案名稱：《2024年度利潤分配方案》

審議結果：通過表決情況：■5、議案名稱：《關于2024年度計提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的議案》審議結果：通過表決情況：■6、議案名稱：《2024年年度報告及摘要》審議結果：通過表決情況：■7、議案名稱：《關于2025年度為全資子公司提供擔保的議案》

審議結果：通過表決情況：■8、議案名稱：《關于公司董事、監(jiān)事2024年度薪酬執(zhí)行情況及2025年度薪酬發(fā)放計劃的議案》審議結果：通過表決情況：■(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況■(三)關于議案表決的有關情況說明

無三、律師見證情況1、本次股東大會見證的律師事務所：北京華泰（上海）律師事務所律師：許競偉、步豐川2、律師見證結論意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、表決程序以及表決結果均符合有關法律、法規(guī)等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

特此公告上海三毛企業(yè)（集團）股份有限公司董事會2025年6月21日● 上網(wǎng)公告文件經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書● 報備文件經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議。

證券代碼： A 600689 證券簡稱： 上海三毛 編號：臨2025-030B 900922 三毛B股上海三毛企業(yè)（集團）股份有限公司關于董事會、監(jiān)事會延期換屆選舉的提示性公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海三毛企業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會、監(jiān)事會將于2025年6月29日任期屆滿鑒于相關換屆選舉工作尚在籌備中，為保證公司董事會、監(jiān)事會工作的連續(xù)性及穩(wěn)定性，公司董事會、監(jiān)事會將適當延期進行換屆選舉。

董事會各專門委員會和高級管理人員的任期亦相應順延在換屆選舉工作完成之前，公司第十一屆董事會、監(jiān)事會全體成員及高級管理人員將按照相關法律法規(guī)和《公司章程》等有關規(guī)定繼續(xù)履行相應的職責和義務公司董事會、監(jiān)事會延期換屆不會影響公司的正常運營。

公司將積極推進換屆選舉工作進程，盡快完成換屆選舉決策程序，并及時履行相應的信息披露義務特此公告。上海三毛企業(yè)（集團）股份有限公司二〇二五年六月二十一日

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